El sector inmobiliario es sujeto obligado bajo las nuevas regulaciones en Panamá. Asegure su operación con expertos en cumplimiento normativo.
El Acuerdo 2-2022 emitido por la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) establece las directrices de obligatorio cumplimiento para el sector inmobiliario en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/PADM).
Nuestra asesoría garantiza que su empresa no solo cumpla con la ley, sino que implemente procesos eficientes que protejan su reputación y la continuidad de su negocio en el competitivo mercado panameño.
Identificamos los actores clave que deben alinearse a la normativa.
Empresas dedicadas al desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios.
Corredores y agencias que facilitan transacciones de bienes raíces.
Gestores de activos y propiedades bajo esquemas de inversión.
Diseño de políticas y procedimientos alineados específicamente a la realidad inmobiliaria.
Identificación técnica de riesgos por cliente, producto, canal y jurisdicción.
Programas formativos para el personal clave sobre debida diligencia y reporte.
Evaluación inicial de cumplimiento.
Estructuración de políticas a medida.
Puesta en marcha y entrenamiento.
Acompañamiento ante entes reguladores.
Contáctenos hoy mismo para una consultoría inicial sin compromiso. Nuestros expertos le guiarán en cada paso del Acuerdo 2-2022.