Capacitación Especializada en Compliance y Gobierno Corporativo
"Tu equipo es tu primera línea de defensa."
¿Qué es nuestra Capacitación?
Diseñamos experiencias de aprendizaje que transforman la cultura organizacional a través del conocimiento práctico y aplicado.
Talleres Prácticos y Casos Reales
No solo teoría. Enfrentamos a su equipo a simulaciones de casos reales del mercado panameño, permitiéndoles identificar señales de alerta y gestionar riesgos de manera efectiva en el día a día.
- check_circle Presencial en sus oficinas
- check_circle Virtual síncrono (Zoom/Teams)
- check_circle Plataforma de E-learning
¿Quién lo necesita?
Sujetos Obligados Financieros y No Financieros
Empresas que requieren cumplir con la capacitación anual obligatoria según la Ley 23.
Juntas Directivas y Alta Gerencia
Líderes que buscan fortalecer la gobernanza y la toma de decisiones basada en riesgos.
¿Qué incluye el programa?
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settingsPrograma diseñado por sector económico
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assignment_turned_inEvaluación diagnóstica de conocimientos
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workspace_premiumCertificados de participación individuales
Temas Fundamentales de Capacitación
PBC/FT
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
Ley 23
Interpretación y aplicación práctica del marco regulatorio vigente.
KYC & Due Diligence
Conozca a su cliente: debida diligencia básica, ampliada y simplificada.
Gobierno Corp.
Ética, transparencia y estructuras de control institucional.
Nuestra Metodología de Implementación
Diagnóstico
Evaluamos las brechas de conocimiento actuales.
Diseño
Adaptamos el contenido al giro de su negocio.
Ejecución
Impartimos la capacitación (presencial o virtual).
Seguimiento
Análisis post-capacitación y entrega de reportes.
¿Listo para fortalecer a su equipo?
Contáctenos hoy para recibir una propuesta personalizada de capacitación ajustada a sus necesidades normativas.