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Integra Advisory Management

Hay muchas formas de alcanzar las cosas, algunas toman más tiempo que otras, sin duda parte de la clave es encontrar las personas y hacer las alianzas estratégicas que permitan crecer a ambas partes, lo demás es simplemente decidir actuar y subir al siguiente nivel.

Leonilda Portabales

Socia fundadora

Integra Advisory Management

Integra Advisory Management, es una empresa que se especializa en brindar servicios de consultoría, asesoría e implementación en prevención de blanqueo de capitales y gobierno corporativo, proceso que se convierte en una experiencia de aprendizaje de dos vías, tanto para los clientes como para nuestro equipo de trabajo, dando soluciones simples y prácticas capaces de transformar su empresa o negocio, lo que les permite cumplir de una forma más eficiente.

Experiencia y compromiso

Nuestra experiencia nos permite conocer de primera mano sus necesidades en relación a la normativa vigente y llevarlos al cumplimiento.

Cultura de Cumplimiento

Promover una cultura de cumplimiento empresarial a través de programas de capacitación y creación de procesos que trabajen la visión de cumplimiento como una forma de mejora continua.

Crear e implementar

Diseñamos el área de cumplimiento que su empresa necesita, apalancándonos en su modelo de negocio sobre las mejores prácticas de ética e integridad.

Misión

Integrar la cultura de cumplimiento en la estrategia de negocios de nuestros clientes mediante soluciones específicas, formando líderes capaces de mitigar los riesgos a los que pudieran ser expuestos.

Visión

Ofrecer la mejor experiencia profesional en la preparación y desarrollo en normas de cumplimiento, generando valor compartido a nuestros clientes, socios y aliados.

Board

Damos valor a su negocio

Mediante nuestra propuesta podrás cumplir las normas de forma sencilla pero firme, a través de un proceso en el cual nos apalancamos en tu modelo de negocio y desde allí generamos las soluciones que te permiten cumplir y competir en el mercado.

“Ofrecemos soluciones que se pueden cumplir”

Nuestros servicios y productos

Un equipo profesional, con experiencia como oficiales de cumplimiento en diferentes empresas y tipos de negocios, está listo para llevarte de la mano en servicios tales como asesoría, diagnóstico, evaluación y capacitación en el área de prevención de blanqueo de capitales y gobierno corporativo.
Le evaluamos y asesoramos en el cumplimiento que debe mantener su empresa sobre las regulaciones en prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Le ayudamos a crear una estructura de cumplimiento sólida que le permita minimizar los riesgos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva como también los riesgos operativos asociados a la falta de procedimientos propios de este departamento.

Proveemos capacitaciones in-House, virtuales, talleres y coaching para mantener a su equipo actualizado y motivado. Le ayudamos a preparar al personal que desee promover como oficial de cumplimiento a lo interno de su empresa.
Creamos e implementamos políticas y procesos sobre las buenas prácticas de ética y transparencia para su empresa.

Nuestros valores

Integridad

Confidencialidad

Respeto

Trabajo en equipo

Calidad

Puntualidad

Un equipo comprometido

Leoni

Leonilda Portabales

Socia fundadora de Integra Advisory Management, Inc. es abogada, ha desarrollado su vida profesional en el sector financiero. Laboró en la Superintendencia del Mercado de Valores como Asesora Legal, se ha desempeñado en

Katering

Katering González

Socia de Integra Advisory Management, Inc. es administradora de empresas, se ha desarrollado profesionalmente en el sector financiero, ha laborado en Bancos y Casas de Valores de la plaza desempeñándose en las áreas de operaciones, control y administración; ha

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