Prevención de Blanqueo de Capitales
Cumple con la normativa vigente en Panamá. Fortalece la integridad corporativa y protege tu empresa contra riesgos reputacionales y financieros.
Marco Normativo y Obligaciones
La Ley 23 de 2015 establece las medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Nuestra labor consiste en asegurar que su organización cumpla rigurosamente con los lineamientos de los organismos reguladores (Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, Intendencia de Sujetos No Financieros), mitigando sanciones administrativas y penales.
Cumplimiento Legal
Alineación total con la Ley 23 de Panamá.
Gestión de Riesgo
Identificación de vulnerabilidades operativas.
Protección
Salvaguarda de la reputación institucional.
Auditoría
Revisiones periódicas de efectividad.
Sujetos Obligados
Asesoramos a una amplia gama de sectores económicos que deben cumplir obligatoriamente con la Ley 23.
Sector Financiero
- check_circle Bancos y Entidades de Crédito
- check_circle Compañías de Seguros y Reaseguros
- check_circle Casas de Cambio y Remesadoras
Inmobiliarias
Promotoras, agentes y corredores de bienes raíces con obligaciones de debida diligencia.
Abogados y Notarios
Servicios legales sujetos a fiscalización según la naturaleza de sus transacciones.
Contadores
Auditores externos y contadores públicos autorizados operando en Panamá.
Zonas Libres
Zona Libre de Colón y Panamá Pacífico
Nuestros Entregables de Cumplimiento
Manual de PBC
Políticas y procedimientos internos personalizados.
Matriz de Riesgo
Identificación y ponderación de riesgos específicos.
Proceso KYC
Debida diligencia del cliente y beneficiarios finales.
ROS / ROT
Reporte de Operaciones Sospechosas y Transacciones.
Nuestro Proceso de Implementación
Acompañamiento estratégico desde el diagnóstico inicial hasta la automatización del monitoreo.
Evaluación de Riesgo
Análisis detallado de la naturaleza de su negocio y exposición.
Diseño del Programa
Creación de la estructura documental y operativa del Oficial de Cumplimiento.
Implementación
Capacitación del personal y puesta en marcha de los nuevos protocolos.
Monitoreo Continuo
Soporte recurrente y auditorías de seguimiento para garantizar vigencia.
¿Listo para asegurar su cumplimiento?
Hable hoy mismo con uno de nuestros especialistas en prevención de blanqueo de capitales.
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